2014-06

  比照公司2013年度隐名大会于6月20日开票公认发生了第七届董事会,为了典当公司的主力队员运营和凑合着活下去,战场法令规则、《董事接触事顺序》及等等有关规则,持有违禁物董事提议,2014年6月20日11点,上海海角路145号办公楼第九层幽禁,以现场方法激发第七届董事会初接触,9位董事列席接触,9位董事实践列席。导演周晓溪、黄宝元、谢毅、陈斯禄、威廉希尔、老于恒,孤独董事周永胜、王运生、林仁忠列席接触并开票公认。。这次接触协同选举导演周晓溪认真负责的激发和掌管,监事和凑合着活下去参谋列席了接触。。接触契合公司条例的有关规则。。

  列席董事的尊敬、开票如次:

  一、尊敬董事会主席的可取之处。

  与会董事开票公认了导演周晓溪挑起第七届董事会董事长。

  周小喜的个人简历详见附件1。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  二、尊敬经过了《顾虑开票公认副董事长的可取之处》

  与会董事开票公认了董事黄宝元挑起第七届董事会副董事长。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  三、尊敬经过了《顾虑整理董事会特殊手续费及走卒机构参谋结合的可取之处》

  战场周晓溪主席的决定,董事会开票公认与尊敬,第七届董事会战术手续费收购赞同。、审计手续费、决定手续费盟员及薪酬及评价手续费、主席和工作组。名单附于附件2。。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  四、顾虑手续费执行经理的可取之处已尊敬经过。

  战场周晓溪主席的决定,决定手续费的审察和董事会的尊敬,承认聘用黄宝元为执行经理。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁忠对聘用黄宝元为执行经理颁发了承认的提议。

  五、尊敬手续费副执行经理的可取之处。

  战场黄宝元执行经理的决定,决定手续费的审察和董事会的尊敬,承认手续费陈思璐、老于恒、邹志伟是副执行经理。。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生与林仁忠定婚、老于恒、邹志伟是副执行经理。颁发了承认的提议。

  陈斯禄、老于恒、邹志卫的个人简历详见附件1。

  六、尊敬董事会重行手续费的做出暗中策划。

  战场周晓溪主席的决定,决定手续费的审察和董事会的尊敬,他承认重行手续费Ho Chi Chi为董事会草书体大号铅字。。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生和林仁忠承认展期合同Ho Chi Chi。。

  何典治的个人简历详见附件1。

  七、董事会防护事务代表续展做出暗中策划

  战场周晓溪主席的决定,决定手续费的审察和董事会的尊敬,承认续签梁永为B的防护事务代表。

  罗贝的个人简历详见附件1。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。

  八、整理公司布局妥协的可取之处是熟食店

  战场公司改制后的实践形势,公司家庭般的温暖凑合着活下去机构的使成为。

  开票形势:9票承认。,0票反,0弃权。 

                       2013积年累月度大会解决

  特殊心情:

  1。隐名大会缺席拒绝该法案。。

  2。这次隐名大会不触及变换公司的解决。。

  一、接触与列席

  1、接触激发工夫、座位等

  (1)接触工夫:2014年6月20日(星期五)09:00。

  (2)现场会场:北海开普路145号办公楼9层幽禁。

  (3)接触激发方法:这次隐名大会所采用的公认方法是现场公认方法。

  (4)接触由董事会激发。,黄宝元董事长掌管现场接触。接触的各项顺序契合《公司条例》、公司条例令及等等相关性法度、行政规章、规则、正常化提供免费入场券断言。

  2、共同体7名隐名和隐名委托代表列席。,代表使加入756,218,299股,公司招收人开票使加入总额的举报处置。

  3、公司董事、监事、地位较高的凑合着活下去层列席隐名大会。;岳秋莎,Guo Hao初级律师初级律师(南宁)、李昌佳列席隐名大会。。

  二、思索的提议

  这次接触采用现场记名开票公认方法逐项尊敬公认了以下可取之处:

  1、《顾虑2013年度财务决算及2014年度财务预算举报的可取之处》

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  2、《顾虑2013年度利润分配和本钱公积金转增资本的可取之处》

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  3、2014年度融资暗中策划做出暗中策划

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  4、年度举报和总结2013

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  5、2013年度董事会工作举报

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  6、顾虑2014天相关性市预测的做出暗中策划

  公认算是:关系隐名防城港务集团有限公司和广西北部湾国际港务集团有限公司对此可取之处避免公认。普通决可取之处经过。承认8,226,392股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  7、2013年度中西部及东部各州的县议会工作举报

  公认算是:普通决可取之处经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  8、《顾虑决定第七届董事会孤独委员长报考者的可取之处》

  这项做出暗中策划是董事会的提议。。

  这次开票公认采用了积聚开票法。,周永生、王运生、林仁忠共3人获选为公司第七届董事会孤独董事,董事会孤独委员长报考者得票形势如次表所示:

  孤独委员长报考者的得票总额形势表

 序号    委员长报考者    相同投票选举    隐名ATT持非常公认权使加入总额使均衡  
 1    周永生    756,218,299    100% 
 2    王运生    756,218,299    100% 
 3    林仁忠    756,218,299    100% 

  9、董事会普选及董事决定。

  这项做出暗中策划是董事会的提议。。

  这次开票公认采用了积聚开票法。,周小喜、黄宝元、谢毅、陈斯禄、威廉希尔、老于恒共6人获选为公司第七届董事会董事(非孤独董事);新获选的6位董事和新获选的周永胜、王运生、林仁忠等3名孤独董事共9名董事结合公司第七届董事会。董事会报考者(非孤独董事)的开票算是显示在t:

  非孤独董事的总投票选举

 序号    委员长报考者    相同投票选举    隐名ATT持非常公认权使加入总额使均衡  
 1    周小喜    756,218,299    100% 
 2    黄宝元    756,218,299    100% 
 3    谢毅    756,218,299    100% 
 4    陈斯禄    756,218,299    100% 
 5    威廉希尔    756,218,299    100% 
 6    老于恒    756,218,299    100% 

  10、20年度财务及家庭般的温暖把持审计机构更新的行为或事例做出暗中策划

  公认算是:特殊解决经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  11、顾虑开票公认中西部及东部各州的县议会和决定念珠菌属的可取之处

  本做出暗中策划是公司中西部及东部各州的县议会的提案。。

  这次开票公认采用了积聚开票法。,吴海波、向红(女)2人获选为隐名监事。由于开票见下表。:

  监事报考者的得票总额形势表

 序号    监事报考者    相同投票选举    隐名ATT持非常公认权使加入总额使均衡  
 1    吴海波    756,218,299    100% 
 2    向红    756,218,299    100% 

  战场公司工会2014年6月20日《顾虑选举产前阵痛监事的解决》,公司产前阵痛代表团长联席接触选举了黄志仁为公司第七届中西部及东部各州的县议会的产前阵痛监事。黄志仁与这次获选的隐名代表监事共3人结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。12、《顾虑修正公司条例令的可取之处》公认算是:特殊解决经过。承认756,218,299股,占无效投票选举总额的100%。;反0只产权股票,弃权0股。

  三、初级律师问题的法度提议

  岳秋莎,Guo Hao初级律师初级律师(南宁)、李长嘉问题了法度提议,以为公司这次隐名大会的激发、激发顺序契合法度、行政规章、隐名大会法令和法令细则的规则,激发人和列席者的资历、公认顺序和公认算是是合法无效的。。四、参考文献2013年度隐名大会解决、产前阵痛开票公认、接触记录、隐名开票、Guo Hao初级律师的法度提议(南宁)。 

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