威廉希尔股份:2017年年度股东大会通知公告_威廉希尔股份(837878)股吧

公报日期:2018-04-24

公报号:2018-011

保密的指定遗传密码:837878 保密的略号:威廉希尔命运 担保者药剂:安信保密的

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同伙大会2017长年累月会印制的广告

公司和董事会行政工作的保证人A的现实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或有意义的事物忽略,满足的的现实、精密和完整性承当身体的和协同法律责任。。

一、讨论会基本要旨

(1)同伙大会讨论会

这次讨论会是年度同伙大会(2017)。。

(二)会议召集人

同伙大会的聚集是董事会。

(三)讨论会的正确、合规性

同伙大会的聚集与公司划一。、公司条例等关系规定。讨论会不请求允许关系部门认可或完成。。

(四)讨论会日期和工夫

开端工夫:2018年5月14日09小时30分

完毕工夫:2018年5月14日11:30

(五)讨论会方法

这次讨论会是在决斗进行的。。

(六)考勤物体

1。同伙指示日诈骗命运。

公报号:2018-011

同伙指示日为2018年5月8日。,同伙大会

股权指示日期为2018年5月8日。。在中国1971一份指示日的后部

算指示在册的公司全体的同伙均有权列席同伙大会(在股权指示日买进保密的的金融家喜欢此正常的,在一份指示日拉平保密的的金融家不需要同样R。,同伙可以付托代理人以白纸黑字与讨论会。、与开票,同伙的代理人不明确的是公司的同伙。。

2。公司董事、监事、年长的支配和要旨述说工厂。

(七)讨论会色点:公司讨论会室

二、讨论会评议

(1)发生着的公司<2017年度董事会工作期刊>的账单》

(二)发生着的公司<2017年度中西部及东部各州的县议会工作期刊>的账单》

(三)《发生着的续聘天健会计人员公司(特别普通合营公司)为公司2018长年累月度审计机构的账单》

(四)发生着的公司<2017长年累月度期刊及摘要>的账单》

(五)2017年度利润分配方案。

(六)公司决算表的更动期刊为2017。

(七)发生着的公司2018财务预算期刊的账单。

(八)发生着的公司会计人员保险单更动的账单

三、讨论会指示法

(1)指示方法

拟与讨论会的身体的同伙该当持其身份证、同伙理由卡,付托代理人诈骗我的身份证、发货人身份证及同伙理由卡硬拷贝、依据付托 公报号:2018-011

书,大肚子诈骗人身份证明代理人、依据付托书的指示顺序;同伙也可以副本、自动记录器(副本等)。、直到今天的信不迟于2018年5月14日。。

(二)指示工夫 周一,2018年5月14日(周一)午前8:30。 午前9:30

(三)指示的色点

公司讨论会室

四、对立面

(1)天脉传奇方法

1. 联系电话:020-82264488

2. 副本:020-38807077

3. 节目主持人:孙英英

4. 邮递区号:510000

(二)讨论会费:同样讨论会要半晌。,提供食宿和提供食宿、交通本钱自理。

五、备查提供纸张大学情况便览

经与会董事签名致谢的《广州威廉希尔人造肥料草命运有限公司候选人提拔会届董事会第十增至三倍讨论会果断》

经与会监事签名致谢的《广州威廉希尔人造肥料草命运有限公司候选人提拔会届中西部及东部各州的县议会直觉次讨论会果断》

广州威廉希尔人造肥料草命运有限公司

董事会

2018年4月24日

[点击译本][检查历史公报]

准时的:这种广泛分布不克不及保证人其现实和客观现实。,迷住关系一份的无效要旨,原因调换的公报,需要金融家关怀风险。

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