*ST玉源:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

圣元:第五届BOA优先代表大会归结为公报

    批准行为准则:000408批准略号:*ST 玉源 公报编号:2010-17

豫园桩兴趣直达的火车或汽车公司
第五届董事会优先代表大会归结为公报

公司及董事会一群对合股的批准、真实与完整性,又无论哪些公报

假记载、给错误的劝告性状况或有意义的放弃的职责或工作。

豫园桩兴趣直达的火车或汽车公司(以下略号“本公司”)第五届董事会宁愿

次代表大会于2009年6月30日在北京的旧称市朝阳区北土城西路7号c 座802公司出资者相干服务局代表大会室传唤。代表大会应由九位董事列席。,九位董事列席了代表大会。。公司监事和政府机关的列席了代表大会。。这次代表大会的聚集顺序适合有关规则。代表大会详述经过了拥护者提案

一、整个的董事划一开票权Lu Lian博士(简历)为第五。

事长,任期三年。

开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

二、详述和经过第五次代表大会的结合代表大会

案》。

依据中国1971批准监管的规则和请,公司董事

将赞同FIFT的特殊手续费的结合。

战术手续费:Lu Lian博士干主席,唐青国博士、秦文平博士是手续费委员。

审计手续费:张秋生主席,路永忠博士、徐慧文博士是围攻

指定手续费:Lu Lian主席,唐青国博士、郭宝贵博士是手续费委员。

薪酬手续费:秦文平博士为主席,钱少敏博士、张秋生博士、路永忠博士、常春胜博士是手续费委员。。开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

三、指定手续费指定,董事会赞同制定秦文平博士(简历附上)

公司总统,任期三年。

开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

四、公司董事长新郎、指定手续费指定,董事会赞同制定常春。

Sheng博士(附简历)为第五届董事会secretary 秘书,任期三年。

开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

五、公司总统新郎、指定手续费指定,赞同制定郭宝贵博士、伍宏林博士(个体简历附后)为公司副总统,任期三年。

开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

六、公司总统新郎、指定手续费指定,赞同制定侯贤赫博士(简历)为财务总监,任期三年。

开票产物:9票赞同,反0票,弃权0票。

专门地预告

豫园桩兴趣直达的火车或汽车董事会

附件2001年7月2日

Lu Lian:两年制专科学校学历,教区牧师北京的旧称路源世纪装饰设法对付兴趣直达的火车或汽车公司董事长;北京的旧称北大未名加酶的兴趣直达的火车或汽车公司董事长;公司董事长。这是人们公司的现实把持人。,眼前,个体不迷住该公司的兴趣。,经过北京的旧称路源世纪装饰设法对付兴趣直达的火车或汽车公司保存本公用事业5868万股。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

秦文平:大学校舍程度,公司前财务经理、行政经理副的、财务总监,公司教区牧师总统。与公司或其桩合股或现实C无相干。眼前,个体不迷住该公司的兴趣。。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

常春胜:学士程度,土布四原有机耕作财务处原财务主管、豫园桩

兴趣直达的火车或汽车公司装饰部职员、批准事务代表,教区牧师董事会secretary 秘书。与公司或

公司的桩合股和现实把持人责怪R。眼前,个体不迷住该公司的兴趣。。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

郭宝贵:学士程度,曾任董事会secretary 秘书,教区牧师公司副总统。校长

司或公司的桩合股和现实把持人责怪R。眼前,个体不迷住该公司的兴趣。。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

吴红琳:江苏德赛化纤兴趣兴趣直达的火车或汽车公司原副董事长。,上海五鑫国际贸易兴趣直达的火车或汽车公司行政经理,豫园国际贸易兴趣直达的火车或汽车公司行政经理,教区牧师公司副总统。与公司或其桩合股或现实C无相干。眼前,个体不迷住该公司的兴趣。。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

侯贤赫:山东阳谷机械前财务总监,山东阳谷电缆集团兴趣直达的火车或汽车公司财务总监,涟水辉泰木业兴趣直达的火车或汽车公司财务总监,豫园陶瓷兴趣直达的火车或汽车公司财务总监,眼前,他是该公司的财务总监。。与公司或其桩合股或现实C无相干。眼前,个体不迷住该公司的兴趣。。五年来,中国1971证监会和倚靠机关没受到处分。。

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