山东德棉股份有限公司公告(系列)|董事会|议案

担保密码:002072 担保缩写词:德棉股份 公报号:2014-L031

山东德棉股份股份有限公司上对外覆盖

基金经管公司同事使成为公报

公司和董事会的全部身体部位都干杯了我的忠实。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主要的不予使用。

1、山东德棉股份股份有限公司(以下缩写词”公司”)拟与珠海博远覆盖股份股份有限公司(以下缩写词”珠海博元”)在深圳使成为深圳德棉博元基金经管股份有限公司(暂定名,工商行政经管机关审读的确定,以下缩写词德棉博元基金),加入本钱人民币10,000万元,到达,公司和珠海博元各有助的5元。,000万元,每股50%。

2、次要的十六届董事会第五次进行或参加会议于8月召集,沉着并经过了合资基金经管公司的钞票,同意相信公司经管和珠海博元签字互相牵连D,并手段德米博元基金的申报和筹划任务。。

3、市眼界在董事会政权心里是。,省掉在内合股大会沉着。

4、此项覆盖以前的男朋友或女朋友相干市。,以前的男朋友或女朋友主要的资产重组事项。

1、山东德棉股份股份有限公司

类型:股份股份有限公司(上市)

加入地址:山东市德州顺河路18号

法定代理人:吴连沫

加入本钱:17,600万元

营业执照登打耳记:370000018061640

经营眼界:尤指通过想象地、编排;纺织U 形钉、纺织品、覆盖、家庭用品、纺织设备与器材、配件、化验器械发行、批发;纺织辅助设施和商量事情(以前的男朋友或女朋友居间的);贮存;自营进入方法事情眼界在赞同眼界内。

2、珠海博远覆盖股份股份有限公司

类型:股份股份有限公司(上市)

加入地址:广东省珠海横琴镇汽车品牌名称 — 奇纳河村宝中路3号四楼4030室

法定代理人:于铁妮

加入本钱:19,034万元

营业执照登打耳记:441900000362984

经营眼界:创业覆盖、覆盖商量与经管、发行批发业、工商业覆盖。

珠海博元及其合股与公司无产权相干、事情、资产、债权债务、人事部门等支持,没安心的相干,可能性或曾经事业公司倾向于它。

1、公司确定:深圳德米博元基金经管股份有限公司

2、加入地址:深圳前海深港同事区前湾一直1号A栋201室

3、加入本钱:10,000万元

4、经营眼界:委托经管股权覆盖基金;股权覆盖;资产经管;覆盖经管;覆盖商量;企业经管商量及安心知识商量。

5、有助的方法与基金来源:珠海博元覆盖公司有产者自有资产。,单方覆盖5,000万元,每股50%。

四、覆盖意思、风险与感动

1、对外覆盖的意思

公司覆盖和资产经管的主旨是饲料t,经过互惠的同事,优势互补,掌握覆盖碰巧的,公司的管辖范围和谐、并购经历,言归正传模特儿的增进探究。

2、内部覆盖可能性在的风险

这种覆盖可能性具有基金经管公司的需求风险。、营业风险,也可能性有互相牵连机构没赞同的风险。,请覆盖者当心覆盖风险。。

3、内部覆盖对公司的感动

这项覆盖将增多公司的本钱运营程度。,增多获益才能,推进公司久远开展发生精力旺盛的感动,它适合全部合股的趣味和公司的俗界的趣味。。

次要的十六届董事会第五次进行或参加会议于8月召集,沉着并经过了协同基金经管公司的钞票。,孤独董事有孤独见地。:

本人以为,公司与珠海博远协同有助的不漏水地基,经过互惠的同事,优势互补,可以掌握覆盖碰巧的,公司的管辖范围和谐、并购经历,富言归正传模特儿。这次覆盖适合公司的根本趣味,不在伤害公司和合奏合股趣味的使习惯于。

本覆盖事项的赞同顺序与、守则和守则的有关规定,依深圳担保市所上市定期地,、股票上市的公司主要的资产重组经管条例,此项覆盖以前的男朋友或女朋友相干市。,也以前的男朋友或女朋友主要的资产重组。,省掉在内合股大会沉着。本人同意公司的对外覆盖行动。,并依有关规定申报和预备。。

第第五届董事会次要的十六次进行或参加会议后果

2014年8月12日

担保密码:002072 担保缩写词:德棉股份 公报号:2014-L032

第五届董事会次要的十六次进行或参加会议后果公报

公司和董事会的全部身体部位都干杯了我的真实满足的。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或主要的不予使用。

山东德棉股份股份有限公司(以下缩写词”公司”)董事会于2014年7月31日以以书面形式及电子邮件方法收回警告,定于2014年8月11日午前9:00以通感方法召集公司第五届董事会次要的十六次进行或参加会议。

公司第五届董事会次要的十六次进行或参加会议于2014年8月11日午前9:00以通感方法召集,进行或参加会议由公司董事长吴连沫修改掌管,这次进行或参加会议的董事必然要9人。,8位董事现实开票。袁浩首脑未能列席事情进行或参加会议。。这次进行或参加会议的召集和进行顺序适合、《公司守则》、董事进行或参加会议事定期地的有关规定。

二、行动开票

进行或参加会议沉着经过了使成为基金经管的钞票。。

公司拟与珠海博远覆盖股份股份有限公司在深圳使成为深圳德棉博元基金经管股份有限公司(暂定名,工商行政经管机关审读的确定)

公司的孤独董事颁发了孤独风景。,同意公司的对外覆盖行动。

具体满足的详见公司2014年8月12日登载在《奇纳河担保报》、《上海担保报》、《担保时报》及任命知识表明网站上的《上协同有助的使成为基金经管公司的公报》和登载在任命知识表明网站上的孤独董事孤独使成为基金经管公司的风景。

厕足其间董事开票,8票同意。,0弃权,0票反。

1、《山东德棉股份有限第第五届董事会次要的十六次进行或参加会议后果》

2、孤独董事孤独使成为基金经管公司的风景

2014年8月12日

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