四川友利投资控股股份有限公司八届监事会第一次会议决议公告

论文信号:000584 论文省略:交接刑柱存货的有限公司 公报号:监2011-05号

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司

八届中西部及东部各州的县议会高音部相遇公报

公司的迷住会员和中西部及东部各州的县议会均抵押、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性民族或大调的省略。

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司(以下省略“公司”)于2011年5月18日以公报方法收回了聚集了公司二 一 周年纪念的大会告发告发书。同伴大会的待议诸事项一览表地面告发另行公报。,开票同伴经过相遇开票。,共选出1名同伴监事。。该同伴代表监事与公司使疲倦国民大会选中的发生的2名使疲倦代表监事协同结合公司第八日届中西部及东部各州的县议会。

该3名获选监事于2011年6月16日后期一代在成都市蜀都大厦聚集了四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司八届中西部及东部各州的县议会高音部相遇。中西部及东部各州的县议会相遇,3名有支撑才能的人在场。,事实上是3个有支撑才能的人。。迷住监事分歧。,交接选中的马佩琳有支撑才能的报酬高音部相遇会议招集人。相遇的聚集契合公司条例。、公司条例及如此等等公司或企业抄本。

中西部及东部各州的县议会相遇经关心并开票经过了《说起四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第八日届中西部及东部各州的县议会主席选中的产物的坚决》。

这次相遇选中的马培林监事占领四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司中西部及东部各州的县议会主席作包工。按照公司条例、公司条例和如此等等抄本,马佩琳的任期是三年。。

开票产物:3票意见相合。,0票支持,0弃权

以此方式告发。

附件:第八日届中西部及东部各州的县议会主席马佩琳的次要任务简历

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司

中西部及东部各州的县议会

二 6月17日,工友

附件:第八日届中西部及东部各州的县议会主席马佩琳的次要任务简历

马培林:男,生于1966年11月。1990卒业于内蒙古财经学院。,获民族的经济的状况宗教礼仪,2006通用EMBA实业支撑硕士学位,欧洲中部实业支撑学院。1992年9月,配制江苏双良使成群存货的有限公司。,江苏双良使成群存货的有限公司董事长。、副行政负责人统,江苏双良科学技术存货的有限公司董事长。。长。,双亮能量守恒零碎存货的存货的有限公司副主席、四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届中西部及东部各州的县议会主席等职。

经中西部及东部各州的县议会相遇开票选中的,马佩琳占领公司第八日届中西部及东部各州的县议会主席。。

论文省略:交接刑柱存货的有限公司 论文信号:000584 编号:2011-09号

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司

二 一 年度同伴大会坚决公报

公司和董事会一切的会员抵押A的事实。、精确性与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性民族或大调的省略。

要紧准时的:

1、同伴大会上不注意新的暂时提案。;

2、在沙特同伴大会上不注意修正或抛弃该法案。。

一、相遇招集

1、聚集工夫:2011年6月16日晚上9:30~12时

2、招集安放:成都市蜀都大厦北六楼相遇室

3、招集测定:现场开票

4、相遇招集:2011年5月16日,七届董事会其次十六届相遇经过坚决。2011年5月18日,在命名的大众传播媒体上,公司发行了两部。 一 周年纪念的大会告发告发书》。这次相遇会议招集报酬公司七届董事会

5、节目主持人:李峰琳主席

二、列席相遇

列席同伴大会的同伴和同伴为,存货的(占)实用的148。,461,890股,占公司总家畜的36.3%。。公司董事、监事、董事会秘书官列席了相遇。,公司高层支撑者列席了相遇。。四川首民法度公司赵谷掮客证人同伴大会,并宣布法度启发。。这次相遇的聚集,契合公司条例、《深圳论文买卖所产权股票上市抄本》及公司条例和如此等等抄本。

三、关心和开票提议

同伴大会对公司的董事会举行了审察。 一 周年纪念的大会告发告发书》所列各项提案,并经过现场开票开票。,采取顺风的开动。:

1、公司2010年度公报全文及摘要

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

2、董事会2010年度公报经过。

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

3、关心了2010年度中西部及东部各州的县议会任务期刊。

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

4、关心经过了《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算期刊》

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

5、公司经过了2010年的利润分派规划。

同伴大会由列席相遇的同伴开票开票。,意见相合公司弱在2010分派未分派利润。,本钱替补队员也弱繁殖本钱存量。。

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

6、关心经过了《说起续聘江苏天衡会计事务所存货的有限公司为公司2011年度公报财务审计机构的广告》

同伴大会由列席相遇的同伴开票开票。,意见相合持续利用江苏天衡会计事务所存货的有限公司为公司2011年度公报财务审计机构。

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

7、公司刑柱分店的采取、全资分店拟投入与买卖公司或企业的广告

同伴大会开票意见相合这一开动。,江苏双良科学技术存货的有限公司副行政负责人免开票ACC,133的存货的,943,746股存货的未编号列席这次同伴大会有开票权的存货的数额在心中。对这项开动的开票是:

意见相合开票14,518,144股,占列席这次相遇非相干同伴有开票权民意调查的100%

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

制止开票133,943,746股

8、说起第八日届董事会董事人数和结合的广告

同伴大会由列席相遇的同伴开票开票。,意见相合公司的第八日个董事会由9个董事会结合。,在内部地:6位孤独董事,3位孤独董事,孤独董事应占董事总额的1/3。

意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。

支持票 0 股,占大会开票的0%。

弃权票 0 股,占大会开票的0%。

9、说起第八日届董事会非孤独董事选中的的广告

经列席这次同伴大会的同伴对公司第八日届董事会非孤独董事申请求职者举行逐个地开票开票,李凤林、苗双大、江荣方、高朝成、Fu Yuan牛、唐泽平6获选公司第八日届孤独董事,它的任期是三年。。同伴大会非孤独董事开票:

(1)李凤林:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(2)苗双大:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(3)江荣方:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(4)高朝成:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(5)Fu Yuan牛:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(6)唐泽平:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。。

10、说起第八日届董事会选中的孤独董事的广告

经列席这次同伴大会的同伴对公司第八日届董事会孤独董事申请求职者举行逐个地开票开票,陆韦唯、邓文生、张志武3被选为D第八日董事会孤独董事,它的任期是三年。。孤独董事的开票如次:

(1)陆韦唯:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(2)邓文生:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。;

(3)张志武:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。。

11、说起第八日届同伴国民大会选中的的广告

同伴大会将对第八日个过分的申请求职者举行开票。。同伴大会上的同伴开票。,马佩琳获选为EI同伴代表监事,它的任期是三年。。同伴会在同伴大会上的开票如次:

马培林:意见相合开票148,461,890股,占大会开票的100%。;0票支持,占大会开票的0%。;弃权0股,占大会开票的0%。。

上述的同伴代表监事由本会选中的发生,与公司职代会已于2011年5月18日选中的发生的两名使疲倦监事协同结合公司第八日届中西部及东部各州的县议会。

四、掮客证人情境

1、法度公司名称:四川首民法度公司;

2、掮客姓名:赵固;

3、结语启发:证人掮客故意的,聚集2010届同伴周年纪念的大会、招集顺序、列席相遇、会议招集人资历、相遇开票顺序、开票产物,均契合公司条例、股票上市的公司同伴大会法及如此等等法度、法规、公司条例的标准化提出和公司或企业抄本。同伴大会经过的坚决是合法的。、无效。

五、备查提出

1、同伴大会签字坚决使巩固同伴大会坚决;

2、同伴大会证人了掮客发行的法度启发书。。

以此方式告发。

附件一:代理人选中的的第八日届董事会简历

附件二:公司第八日大同伴中西部及东部各州的县议会次要简历

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限董事会

2011年6月17日

附件一:代理人选中的的第八日届董事会简历

1、非孤独董事(6人)

李凤林:男,汉族,生于1957年12月,奇纳河国籍。1982卒业于苏州大学。,1999年腰槽南京农业大学硕士研究生的资历,初级经济的师。响水省农业银行江苏省使分叉,ABC公司江苏使分叉国际营业部行政负责人,农行无锡使分叉校长,四川特卡存货的存货的有限公司董事长,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事长等职。

两公司 一 年度同伴大会开票,李凤林任公司第八日届董事会董事。

李凤林不主宰本公司存货的,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

苗双大:男,汉族,生于1951年3月,奇纳河国籍。江苏双良使成群存货的有限公司证明正确合理于1982。。四川存货的存货的有限公司前首脑,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事等职。江苏双良使成群存货的有限公司董事长。长兼校长、江苏双良科学技术存货的有限公司董事长。。、双亮能量守恒存货的存货的有限公司首脑。

两公司 一 年度同伴大会开票,苗双大任公司第八日届董事会董事。

苗双大不主宰本公司存货的,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

江荣方:男,汉族,生于1949年10月。高中学历,初级机师。1982,配制江苏双良使成群存货的有限公司。,作为创始人经过。四川存货的存货的有限公司前首脑,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事等职。江苏双良使成群存货的有限公司董事长。、副行政负责人统、双亮能量守恒存货的存货的有限公司首脑。

两公司 一 年度同伴大会开票,江荣方任公司第八日届董事会董事。

江荣方不主宰本公司存货的,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

唐泽平:男,汉族,1957 年7 诞月。卒业于西藏农机机电系。机师,中共党员。1982 年参与任务,占领Tibe昌都农机厂辅助物机师、机师、厂长、支书,西藏昌都水泥磨机厂长、党委店员,存货的存货的有限公司四川重龙使成群副董事长,西藏昌都地面水泥磨机搬家工程指挥部,西藏昌都水泥磨机厂长、党委店员,四川特卡存货的存货的有限公司首脑,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事等职。自1998 尔后,他占领了民族资产支撑公司董事长。。

两公司 一 年度同伴大会开票,唐泽平占领奇纳河共产党第八日届董事会局长。

唐泽平不拿住公司的存货的。,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

高朝成:男,汉族,1956年1诞月。本理科历,初级治理的形式机师,中共党员。1973年2月任务,成都理科仪器厂团委店员、治理的形式部副首脑,艰难行进和治理的形式事务部散布部首脑,成都市监察局治理的形式研究生的所长、执法司理事,成都市委店员治理的形式部副首脑,成都市蜀都大厦存货的存货的有限公司董事长、行政负责人、党委店员,四川特卡存货的存货的有限公司副主席,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会副董事长等职。公司行政负责人、党委店员。

两公司 一 年度同伴大会开票,高朝成任公司第八日届董事会董事。

高朝成不主宰本公司存货的,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

Fu Yuan牛:男,汉族,1968年3诞月。1990卒业于内蒙古财经学院。经济的支撑系本科,民族的经济的状况尚未交配的幼雄兽。1990年8月任务,东莞李勤整形外科存货的有限公司财务负责人。、支撑部负责人,东莞世达玻璃纤维增强塑料副厂长,双良使成群审计部负责人,江苏双良空气调节机存货的存货的有限公司董事长,四川特卡存货的存货的有限公司首脑,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事等职。公司副行政负责人负责人、财务总监。

两公司 一 年度同伴大会开票,Fu Yuan牛任公司第八日届董事会董事。

经查询,Fu Yuan牛现主宰本公司存货的11,500股(按公司或企业抄本对待失望加工),《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

2、孤独董事(3人)

陆韦唯:女,汉族,1958年10诞月,奇纳河国籍。卒业于内蒙古FINA工业界经济的系,留在校教授。,原外国企业教学与研究室首脑。获民族的经济的状况尚未交配的幼雄兽、民族的经济的状况硕士、支撑学博士学位(公有经济的计算)。1995年12月获内蒙古自治区发出的国际企业会计兼职教授本领资历证书。国库公有经济的经济的研究生的研究员,从1998年起占领实业支撑硕士(公有经济的计算用法说明)研究生的导师仅到一定程度。从2008年6月起任四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度同伴大会开票,陆韦唯任公司第八日届董事会董事。

陆韦唯不主宰本公司存货的,公司董事及公司董事、监事、初级支撑者此外本公司刑柱同伴双良科学技术及实践把持人暗中不注意任何的相干相干,不同时在五多家公司占领董事(孤独董事)、掌管或初级负责人,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

邓文生:男,汉族,1969年4诞月,奇纳河国籍。卒业于武汉大学民商法学专业(研究生的),获硕士学位、奇纳河执业掮客资历。1996年8月至1998年9月在现在称Beijing市统计局任务。1998-2006年3月先后分期付款于现在称Beijing市中银掮客事务所、现在称Beijing花莲法度公司掮客。自2006年3月起,他在现在称Beijing军智掮客事务所任务。,他是法度公司的合伙人。。从2008年6月起任四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度同伴大会开票,邓文生任公司第八日届董事会董事。

邓文生不主宰本公司存货的,公司董事及公司董事、监事、初级支撑者此外本公司刑柱同伴双良科学技术及实践把持人暗中不注意任何的相干相干,不同时在五多家公司占领董事(孤独董事)、掌管或初级负责人,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

张志武:男,汉族,中共党员,1940年12诞月,奇纳河国籍。1967卒业于西安交通大学。。1967任务,在民族913号厂子任务,成都市委副首脑,成都省经济的贸易授予副首脑,成都市委散布部次官,成都市委店员,成都市人民国民大会常务授予副首脑,成都市公有经济的经济的领导小组副董事。。2006年5月11日归休(非地方支撑干部)。从2008年6月起任四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司七届董事会孤独董事。

两公司 一 年度同伴大会开票,张志武占领奇纳河共产党第八日届董事会局长。

张志武不拿住公司的存货的。,公司董事及公司董事、监事、初级支撑者此外本公司刑柱同伴双良科学技术及实践把持人暗中不注意任何的相干相干,不同时在五多家公司占领董事(孤独董事)、掌管或初级负责人,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

附件二:公司第八日大同伴中西部及东部各州的县议会次要简历

马培林:男,生于1966年11月。1990卒业于内蒙古财经学院。,获民族的经济的状况宗教礼仪,2006通用EMBA实业支撑硕士学位,欧洲中部实业支撑学院。1992年9月,配制江苏双良使成群存货的有限公司。,江苏双良使成群存货的有限公司董事长。、副行政负责人统,江苏双良科学技术存货的有限公司董事长。。长。,双亮能量守恒零碎存货的存货的有限公司副主席,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届中西部及东部各州的县议会主席等职。

两公司 一 年度同伴大会开票,马佩琳被选出而尚未上任的为同伴代表监事。

论文信号:000584 论文省略:交接刑柱存货的有限公司 公报号:2011-10号

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司

八届董事会高音部相遇公报

公司和董事会一切的会员确保ANN的目录。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性民族或大调的省略。

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)于2011年5月18日以公报方法收回了聚集了公司二 一 年度同伴大会告发。同伴大会的待议诸事项一览表地面告发另行公报。,开票同伴经过相遇开票。,9名董事(包含3名孤独董事)被选中的证明正确合理。。

一切的获选董事于2011年6月16日后期二时在成都市蜀都大厦聚集了四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司八届董事会高音部相遇。董事会应成功9名董事。,9位董事实践开票。相遇的聚集契合公司条例。、公司条例和如此等等抄本。

董事会相遇接纳一切的董事的分歧意见相合。,协同推举李凤林董事作为新一届董事会高音部相遇会议招集人。两公司 一 年度同伴大会选中的发生的公司第八日届中西部及东部各州的县议会的一切的新任监事列席了这次董事会相遇。

董事会经过以下开动和事项举行关心和开票。:

1、关心并经过了《说起四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第八日届董事会董事长选中的产物的坚决》;

这次董事会相遇选中的李凤林董事任四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司董事长作包工。

按照公司条例、公司条例和如此等等抄本,李凤林的任期为三年。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

2、关心并经过了《说起四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第八日届董事会副董事长选中的产物的坚决》;

这次董事会相遇选中的高朝成董事任四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司副董事长作包工。

按照公司条例、公司条例和如此等等抄本,高朝成的任期为三年。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

3、第八日授予O特殊授予的招集和会员资历,开票如次。:

(1)董事会发展战略和装饰决策授予(O)

会议招集人:李凤林,会员:邓文生(孤独董事,法度事业)、高朝成。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

(2)董事会审计授予(由3名董事结合)

会议招集人:陆韦唯(孤独董事,会计职业,会员:邓文生(孤独董事)、Fu Yuan牛。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

(3)董事会薪酬和使用授予(由3名董事结合)

会议招集人:张志武(孤独董事),会员:陆韦唯(孤独董事)、高朝成。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

(4)董事会提供食宿授予(由3名董事结合)

会议招集人:邓文生(孤独董事),会员:张志武(孤独董事)、李凤林。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

地面公司条例、公司特殊授予的次要法规,会议招集人和上述的特殊授予会员的任期,为三年。

4、杨林,公司副行政负责人负责人,亦该公司的秘书官。

杨林任期与第八日届董事会任期分歧,为三年。

开票产物:9票意见相合。,0票支持,0弃权

以此方式告发。

附件1:公司第八日届董事会董事长次要任务简历

附件2:公司首座执行遗产管理人的职责秘书官

四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司

董 事 会

2011年6月17日

附件1:公司第八日届董事会董事长次要任务简历

李凤林:男,汉族,生于1957年12月,奇纳河国籍。1982卒业于苏州大学。,1999年腰槽南京农业大学硕士研究生的资历,初级经济的师。响水省农业银行江苏省使分叉,ABC公司江苏使分叉国际营业部行政负责人,农行无锡使分叉校长,四川存货的存货的有限公司六年级届董事会主席,四川李煜装饰刑柱存货的存货的有限公司第七届董事会董事长等职。

由公司首次届董事会八次相遇选中的发生,李凤林任公司第八日届董事会董事长。

李凤林不主宰本公司存货的,《公司条例》取缔失业或BA的情境。。

附件2:公司首座执行遗产管理人的职责秘书官

杨林:男,汉族,1952年12诞月。经济的支撑宗教礼仪,初级治理的形式机师,中共党员。1992奇纳河执业掮客,主宰公司条例律顾问的任务授权。,具有股票上市的董事会秘书官资历。。1969年1月任务,成都汽车拖拉机工业界公司行政负责人。,散布首脑、法度顾问使缓慢前进室首脑、监控室首脑,纪委副店员,成都市蜀都大厦存货的存货的有限公司授予委员、公司党委使缓慢前进室首脑、公司使缓慢前进室首脑,公司行政负责人辅助物,公司监事,公司董事,公司副行政负责人负责人。

杨林公司副行政负责人负责人、公司党委副店员、纪委店员、公司工会的主席,并占领董事会秘书官。。

杨林不拿住公司的存货的。,不存在公司《大大地》抄本取缔供职或被奇纳河证监会使受苦论文市场禁入处分的加盖于。

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