锦州港股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议暨召开2003年年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

晋州港市场占有率市场占有率有限公司四届董事会以第二位十九点钟提姆

               代表大会归结为暨召集2003常年度集款大会的公报

  公司和董事会权杖誓言A的确实性。、严格与完整性,公报达到目标一点虚伪记载、给错误的劝告性声称或优异的没遇到和共同责任。

晋州港市场占有率市场占有率有限公司四届董事会以第二位十九点钟次代表大会于2004年5月22日在董事会代表大会室召集,10名董事应列席董事会,会上有7身体的,陈庆松理事付托张伟君理事,孤独董事洪成丽、刘剑平付托孤独董事邸彦彪替代列席代表大会并行使决议;公司监事及使分裂初级办理人员列席了代表大会。《公司条例》和公司条例的规则。代表大会由关郭振锋主席掌管。,代表大会经过了以下归结为:

一、经过董事会四届代表大会的加工宣判。

二、经过决算表2003。

三、采用使担忧记述事务所续展的打算。。承认续聘辽宁天健记述事务所和香港何锡麟记述人员行动公司境内外财务审计机构。

四、经过修正《套餐体格》使分裂条文的打算,根底柴纳证监会的使担忧规则,对公司条例停止列举如下修正:

在公司文字四十一较晚地供给物三篇文字,那是四十二、四十三个条、四第十四,四十二原型、四十三个条、四第十四反倒四十五个人组成的橄榄球队条、四十六条、四十七条,次形成以下冠词。

四打供给物满足的列举如下:

四十二家公司与重大利益集款停止金融买卖,应坚持顺风的规则:

公司重大利益集款及安宁相干方不得讨取、福利、管保、海报等调准速度费,不要以本钱或安宁费替代对方当事人。;

二、公司不得率直的或直接给予把持SHA:

(1)向重大利益集款或安宁相干方专款;;

(2)倾斜飞行或非倾斜飞行金融机构向相干方付托借;

⑶付托重大利益集款或安宁相干方停止使充满易弯曲的;

签发不具有真实买卖装置的交易承兑票据;

归还重大利益集款和安宁相干方的雇用;

柴纳证监会决议的安宁尺寸。”

四十三个个供给物满足的列举如下:

四十三个大公司应处置和严格把持雇用风险,因违背或许不正当行动形成的花费的钱承当共同责任。重大利益集款及安宁相干方不得突然下跌收买集款公司。。

公司不相干的正当理由该当适合顺风的规则:

公司不得为重大利益集款或安宁相干方、一点给予正当理由的非公司单位或身体的;

㈡公司不相干的正当理由总数不得超越重新独一财政年度兼并计算报表净资产的50%;

三、公司不得率直的或直接给予雇用正当理由。;

四公司不相干的正当理由不可避免的声称正当理由物体给予COM,反正当理由的给予者应具有现实承重帽。。

供给物的四第十四满足的列举如下:

“四第十四公司不相干的给予正当理由应依照以下审批顺序:

正当理由人对公司的书面形式敷用;

公司财务处门停止调查;

三办理层复核公司财务的反对的理由、人口财产调查及相关性传达,以为正当理由人适合信誉规范STIP,可供董事会关心。;

㈣董事会关心不相干的正当理由事项,不可避免的欢迎2/3前文董事的同意。,不相干的宣告。

五、经过法案对董事会的替换。管国良、刘钧、关华华、任军、陈庆松、汪伟、张伟君以及其他人是第五届董事会的七名申回避职者。,邸彦彪、杨喜红、董秀成、熊正平是孤独董事申回避职者,不可避免的提到孤独董事申回避职者资历。(第五)董事会董事简历详见附件1。;孤独董事被张贴人的国务的的讨论于;孤独董事的国务的的详见附件3。;孤独董事对董事会变换的孤独反对的理由

上述的五项打算须提到集款大会关心。。

六、向持股公司增加市场占有率、转变与中和的发酵饮料。

1、一套外衣外贸机构事情开展的需求,承认晋州港船务代劳市场占有率有限公司表达资本。资产的细目供给物:晋州港市场占有率市场占有率有限公司等老集款增加市场占有率,表达资本总数110万元,流行晋州港市场占有率市场占有率有限公司由原财政资助额70万元供给物到150万元,占表达资本的50%。公司内部工蚁以自然人充其量的财政资助90万元,占表达资本的30%。

2、承认让晋州港Liang Feng Logist的财政资助额,公司使充满100万元,占公司表达资本的50%,现迁往大连北太原粮油饲料市场占有率有限公司。。

3、集合开展主港事情,承认安家满洲地铁逻辑学市场占有率有限公司。、对齐。

七、经过召集集款周年纪念日大会的向某人点头或摇头示意。决议于2004年6月28日召集2003常年度集款大会,境遇列举如下:

闭会工夫:2004年6月28日(周一)午前9时。:00时;会期半晌

两代表大会座位:我院办公楼五楼起多功能作用的厅;

三议事日程:

1、四届董事会加工宣判述评;

2、四届面积的手续费加工宣判述评;

3、2003年度财务记述报表评论;

4、2003年度利润分配筹划某事述评;

5、在起作用的记述事务所代替向某人点头或摇头示意的认真思考;

6、关心修正《中华人民共和国宪法》使分裂规则的向某人点头或摇头示意

7、对公司2003年度公报的认真思考;

8、《董事会换届法案》评析,精选的公司第五届董事会理事;

9、公司中西部及东部各州的县议会变换条例草案评析,精选的公司第五级中西部及东部各州的县议会。

四代表大会大会代表:

1、基本事实部分2004年6月15日后期3时亲近的后在柴纳包装对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的本公司 A股集款、非循环国有股、公司股集款和6月18日后期3时亲近的后对齐在册的 B股集款( B股基本事实买卖日为6月15日)。不克不及列席代表大会的集款可以代表。

2、公司董事、监事和初级办理人员。

五表达尺寸:

1、对齐手续:

适合上述的声称的公司集款、集款单位的代替物和对齐卡;

适合上述的条款的身体的集款懂得集款ACC、充其量的证对齐;付托代劳人懂得代替物、我的充其量的证和客户的集款账目的表达。。

2、对齐工夫:2004年6月22日至6月24日每个日间的午前9时至后期4时30分。

3、对齐座位:辽宁省晋州财务状况技术开发区锦港主街一节1号董事会干事。可以经过副本或对应表达,对应的邮寄尺寸与记号工夫的相干。

4、车费的膳宿费与自我意识照料,会期半晌。

5、触觉尺寸:

触觉人:李桂萍、赵杨

说某种语言的:0416-3586171,副本:0416-3582431,邮递区号:121007

附件1:董事会第五届董事会的简历

附件2:孤独董事张贴国务的的书

附件3:孤独董事申回避职者国务的的

附件4:孤独董事对董事会变换的孤独反对的理由

附件5:授权付托书

本公报

晋州港市场占有率有限董事会

2004年5月22日

附件1:董事会第五届董事会的简历

非孤独董事申回避职者

关郭振锋,男,44岁,金融学博士,初级记述人员、柴纳表达记述人员。东边大量市场占有率市场占有率有限公司教区牧师董事、市场占有率市场占有率有限公司人寿管保公司董事长、中华四海青年联合会常务手续费、黑龙江省青年连队协会副会长、柴纳青年连队家协会副会长、黑龙江省政协常务实行主席、黑龙江省工商联副会长。

刘钧,男,45岁,研究生的学历。前共产主义青年团当职员、易县手续费,黟县县委当职员;晋州港国际船员交通实行代理商,晋州港市场占有率市场占有率有限公司广告公使、办公室理事;总统辅助的,副总经理统及安宁义务。教区牧师晋州港市场占有率市场占有率有限公司总统。

关华华,男,49岁,办理学硕士,初级司机、初级财务状况师。铁道部哈尔滨车辆厂原财务司董事,东边大量财务处总监、总记述人员、董事会干事、原始的副总经理统。东边大量市场占有率市场占有率有限公司教区牧师董事、实行代理商,哈尔滨不相干的友好协会理事、黑龙江记述学会实行董事、黑龙江侗族限度局限协会董事长。

任军,男,41岁,研究生的。Yixia七里河镇党委备细副当职员、副市长,共产主义青年团副当职员、晋州市委当职员、当职员,共产党集中手续费副当职员,晋州小岭子航空站实行代理商。教区牧师晋州港务局局长、党委当职员。

陈庆松,男,52岁,硕士学位,初级财务状况师。晋州惊呆的天元大量原代理商、柴纳石油晋州惊呆的公司副代理商。教区牧师柴纳石油晋州惊呆的实行代理商,晋州柳路勤劳市场占有率市场占有率有限公司董事长。

汪伟,男,53岁,财务状况硕士,初级记述人员、表达记述人员。沈阳萎靡不振开关厂原副财务长、副总经理记述人员、总记述人员,柴纳市场占有率市场占有率有限公司财务总监。教区牧师辽宁使充满大量市场占有率有限公司筹划某事财务处公使。。

张维君,男,49岁,初级司机。航空勤劳部601名机修工,锦西炼油化学工业总厂技巧纯熟的人、副理事、副理事及安宁义务。教区牧师锦西炼油化学工业总厂厂长、党委副当职员。

孤独董事申回避职者

杨喜红,男,64岁,讲师级初级司机,柴纳原始的航海工程勘查设计主任司机,他供职原始的航海司机设计系理事。,常务副总经理司机、主任司机等。、消受政府特殊津贴,荣获国务的科学与技术成果奖,教区牧师首航工程主任司机。

董秀成,男,42岁,博士学位,国务的能源保障战术专家组分子、柴纳石油天然气大量公司体制扩展和改造任务组副董事、集中电视台国际频道英语新闻我来报特点贡献的解说员。被选为柴纳石油学会跨世纪学术带头人。。教区牧师石油大学(北京的旧称)工商办理讲师、博士生教练机、副教长。

邸彦彪,男,45岁,办理工程研究生的奖状,硕士学位,初级财务状况师、副讲师,硕士研究生教练机。前办理工程教学科研室理事、辽宁大学财务状况办理系副理事,葫芦岛银盛大量初级劝告者、总财务状况师;银盛勤劳市场占有率市场占有率有限公司理事。辽宁大学财务状况办理学院教区牧师副教长、辽宁大学连队开展研究中心理事,晋州港市场占有率市场占有率有限公司孤独董事。

熊正平,男,41岁,财务状况博士。历任湖北省财务状况办理干部学院科长,深圳香港湾特区包装公司副总经理统,蔚申包装市场占有率有限公司党委当职员、副总经理统,深圳恒宝鼎使充满市场占有率有限公司董事长。、实行代理商。教区牧师市场占有率市场占有率有限公司副主席、辽宁国际协助、实行代理商。

附件2:孤独董事张贴国务的的书

晋州港市场占有率有限董事会现就张贴杨喜红假造、董秀成假造、邸彦彪假造、熊正平假造为FIFT申回避职者宣布了野外国务的的。,被张贴人与晋州港市场占有率有限公司私下缺少一点相干。,细目国务的的列举如下:

张贴者完整被张贴人懂。、学历、学衔、细目任务经验、所若干兼工蚁作附加的人较晚地,被张贴人书面形式承认变成孤独董事申回避职者。,被张贴人被张贴为申回避职者

一、根底法度、行政规章及安宁使担忧规则,有着供职股票上市的公司董事资历的条款;

二、适合晋州港市场占有率市场占有率有限公司条例规则的供职条款;

三、有着柴纳证监会《在起作用的在股票上市的公司使被安排好孤独董事名物的操纵反对的理由》所声称的孤独性:

1、被张贴人及其直系亲属、首要社会触觉不在意的晋州港市场占有率市场占有率有限公司;

2、被张贴人及其直系亲属不率直的或直接,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片集款。;

3、被张贴人及其直系亲属不在意的率直的或直接懂得股票上市的公司已发行市场占有率5%前文的集款单位供职,股票上市的公司前五名集款均无;

4、被张贴者在重新一年的期间中缺少上述的三项。;

5、被张贴人不向股票上市的公司给予财务满足需要。、法度、办理顾及、有技术顾及满足需要的人。

四、包罗晋州港市场占有率市场占有率有限公司,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的量子为:。

本公司誓言上述的国务的的为真、完整性和严格,缺少虚伪声称或给错误的劝告性方程式。,充分认识虚伪声称的结果。。

张贴人:晋州港市场占有率有限董事会

5月22日,二,四

附件3:孤独董事申回避职者国务的的

国务的的人杨喜红、董秀成、邸彦彪、熊正平作为第五届董事会孤独董事申回避职者,现野外国务的的,在我供职公司的孤独董事调准速度,我誓言,细目国务的的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属连队中。;

二、我和我的直系亲属缺少率直的或直接懂得该公司已发行市场占有率的1%或1%前文;

三、我和我的直系亲属找错误该公司流行音乐十大畅销唱片集款;

四、我和我的直系亲属不在意的率直的或直接懂得该公司已发行市场占有率5%或5%前文的集款单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名集款单位供职;

六、重新一年的期间我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其隶属连队给予资产。、法度、办理顾及、技术顾及及安宁满足需要;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M取得更多的传达。、未发表的安宁合法权利;

九、我适合公司条例规则的条款。。

对立的事物,包罗晋州港市场占有率市场占有率有限公司,我亦独一孤独董事。股票上市的公司量子不再。我完整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保宣判为真、完整性和严格,缺少虚伪声称或给错误的劝告性方程式。,充分认识虚伪声称的结果。。柴纳证监会可根底其证实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,信守柴纳证监会发表的规章名物、规则、回避通牒,履行义务,作出孤独的判别,不受公司首要集款的限度局限、现实把持人或安宁单位或身体的的有影响的人。

国务的的人:杨喜红、董秀成、邸彦彪、熊正平

2004年5月22日

附件4:孤独董事对董事会变换的孤独反对的理由

根底《在起作用的在股票上市的公司使被安排好孤独董事名物的操纵反对的理由》及公司条例的使担忧规则,谈市场占有率市场占有率有限公司在晋州港的孤独董事。,董事会换届孤独反对的理由:

公司的四个董事张贴手续费是以公司为根底的。、公司条例、有限责任公司董事、董事选择的法度法规、法度相关性规则,获得第五届董事会资历考试,写评论后,证实董事会张贴关郭振锋等7人、邸彦彪等4人造第五届董事会董事、孤独董事申回避职者,信守相关性法度、法度规则的资历,承认提到公司2003常年度集款大会精选的。董事会换届的整个过程适合法度、法规的规则。

孤独董事:李洪成、刘剑平、陈珍妮、邸彦彪

5月22日后期两点四分

附件5:授权付托书

兹付托(   )假造/鸨母代表本单位/个人列席晋州港市场占有率市场占有率有限公司2003常年度集款大会,而找错误行使全决议。

客户规定:

充其量的证号码:

首要集款导致:

付托人的量子:

代劳人姓名:

代劳号:

付托力量:

付托日期:

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